¿A qué están obligados exactamente los despachos de abogados y notarías por la normativa en materia de prevención contra el blanqueo de capitales?
Como bien sabemos, cumplir con la normativa comporta la necesidad de asegurarse el cumplimento de una serie de obligaciones principales -que no únicas- como son las siguientes: –Obligaciones de diligencia debida: Son todas las comprobaciones que será necesario realizar a los posibles clientes. 1.Identificar y conocer fehacientemente a nuestro cliente, especialmente al beneficiario final o […]
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