Tag Archives: Compliance

¿A qué están obligados exactamente los despachos de abogados y notarías por la normativa en materia de prevención contra el blanqueo de capitales?

Foto del avatar 4 abril, 2016 - Comentarios

Como bien sabemos, cumplir con la normativa comporta la necesidad de asegurarse el cumplimento de una serie de obligaciones principales  -que no únicas- como son las siguientes: –Obligaciones de diligencia debida: Son todas las comprobaciones que será necesario realizar a los posibles clientes. 1.Identificar y conocer fehacientemente a nuestro cliente, especialmente al beneficiario final o […]

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El Supremo ordena que una multa a Santander de un millón de euros se publique en el BOE

Foto del avatar 20 noviembre, 2015 - Comentarios

El Boletín Oficial de Estado de 28 de octubre de 2015 publicó una sanción impuesta al Banco Santander por valor de un millón de euros, por infringir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Tribunal Supremo  rechazó en un auto la petición de la entidad de que se suspendiese cautelarmente su […]

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Jurisdicciones Offshore, una rápida visión acerca de sus características, principales ventajas y su relación con el blanqueo de capitales.

Foto del avatar 20 noviembre, 2015 - 1 Comentario

En los últimos tiempos estamos asistiendo al cerco, cada vez más reducido, con el que ciertos entes económicos limitan la realización de operaciones con el dinero proveniente de estas jurisdicciones. El objetivo de este artículo es describir las principales ventajas y características de dichas jurisdicciones y que se puedan extraer las conclusiones adecuadas de por […]

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