Tag Archives: Blanqueo de Capitales

El Boletín Oficial de Estado de 28 de octubre de 2015 publicó una sanción impuesta al Banco Santander por valor de un millón de euros, por infringir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Tribunal Supremo  rechazó en un auto la petición de la entidad de que se suspendiese cautelarmente su […]

En los últimos tiempos estamos asistiendo al cerco, cada vez más reducido, con el que ciertos entes económicos limitan la realización de operaciones con el dinero proveniente de estas jurisdicciones. El objetivo de este artículo es describir las principales ventajas y características de dichas jurisdicciones y que se puedan extraer las conclusiones adecuadas de por […]