Prevención para despachos
Prevención del blanqueo de capitales.
La Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales señala a los notarios, registradores, abogados y procuradores como sujetos obligados al cumplimiento de esta norma. Las consecuencias de no hacerlo son muy graves. Diseñamos tu sistema de prevención y te formamos para que lo implantes de manera correcta y eficaz.
Compliance para despachos.
Desde 2010 todas las empresas tienen responsabilidad penal. En Julio de 2015 se abrió la puerta a la herramienta que permite evitar esta responsabilidad: Los sistemas de prevención penal para empresas, también conocidos como Compliance. Realizamos tu protocolo y te ayudamos a implantarlo de manera experta e independiente.
Herramientas
Último artículo
Legal Hackathon III, Madrid: Gracias a todos.Prevención para despachos Prevención del blanqueo de capitales. La Ley 10/2010 de Prevención del...
Leer más