Prevención para despachos

Prevención del blanqueo de capitales.

La Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales señala a los notarios, registradores, abogados y procuradores como sujetos obligados al cumplimiento de esta norma. Las consecuencias de no hacerlo son muy graves. Diseñamos tu sistema de prevención y te formamos para que lo implantes de manera correcta y eficaz.

Compliance para despachos.

Desde 2010 todas las empresas tienen responsabilidad penal. En Julio de 2015 se abrió la puerta a la herramienta que permite evitar esta responsabilidad: Los sistemas de prevención penal para empresas, también conocidos como Compliance. Realizamos tu protocolo y te ayudamos a implantarlo de manera experta e independiente.

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