Blog Estrategia

¿A qué están obligados exactamente los despachos de abogados y notarías por la normativa en materia de prevención contra el blanqueo de capitales?

Como bien sabemos, cumplir con la normativa comporta la necesidad de asegurarse el cumplimento de una serie de obligaciones principales  -que no únicas- como son las siguientes: –Obligaciones de diligencia debida: Son todas las comprobaciones que será necesario realizar a los posibles clientes. 1.Identificar y conocer fehacientemente a nuestro cliente, especialmente al beneficiario final o […]

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Ponencia sobre Marketing Jurídico en el I Congreso de la Abogacía de Bizkaia.

El 10 de Marzo el ICASV celebra su I Congreso de la Abogacía de Bizkaia. Tucho ha sido invitado a participar como ponente especializado en Marketing Jurídico. En la charla usaremos varios ejemplos reales que ayuden a los abogados presentes a definir su propia Estrategia de Marketing jurídico.

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La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han registrado el importante banco chino ICBC por blanqueo masivo de capitales.

Hoy hemos desayunado con la noticia del registro en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid con el objetivo de desmantelar una trama  dedicada a sacar ingentes cantidades de dinero de España, una vez blanqueado. Los investigadores calculan que estas tramas han podido enviar hacia el país asiático unos 300 millones de […]

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Cambios en la web: nuevo equipo y nuevos servicios

Nuestra web continua evolucionando para mejorar vuestra experiencia cuando la visitáis. Los cambios también obedecen a nuestra propia evolución como empresa: Como ya os dijimos, el equipo crece. Y con él, también aumentan las formas en las que podemos ayudaros a transformar vuestros despachos.

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